Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15; Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ qua thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tránh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” trên địa bàn Thành phố.